Sistemas Gestión de Riesgos

Sistemas Gestión de Riesgos

La adecuacda implementación y mantenimiento del sistema SAGRILAFT, busca prevenir que organizaciones empresariales, sociales e instituciones puedan ser usadas o puedan facilitarse como medio en actividades de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva.

.

Sistemas Gestión de Riesgos No Financieros

La adecuada implementación y mantenimiento de los sistemas de administración de riesgos no financieros,  contribuye a que las organizaciones empresariales, sociales e instituciones puedan prevenir, detectar, gestionar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de los sistemas SARLAFT o SAGRILAFT, y los riesgos de corrupción y soborno transnacional mediante los Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.

  • Administración y Prevención de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFTFPADM), conocidos como SARLAFT o SAGRILAFT, para los sectores financiero, real, salud, solidario y ESAL. 
  • Administración de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno. 
  • Administración de riesgos operativos (SARO). 
  • Programas de Transparencia y Ética Empresarial, los cuales se fundamentan en las leyes de transparencia nacional y se obligan para los sectores real y de salud.
  • Líneas Éticas o Canales de Denuncia, que se enlazan con los programas de transparencia
  • Administración de los riesgos de incumplimiento legal (Sistemas de Gestión de Compliance o Función de Cumplimiento)

 

Diseño e implementación de Sistemas y Programas.

Validación y fortalecimiento de Sistemas y Programas implementados.

Mantenimiento de Sistemas y Programas implementados.

Auditoría de Sistemas y Programas implementados.

Formación y capacitación.


Catalogada como una de las firmas líderes en Colombia en materia de datos personales y tecnología, internet y comunicaciones para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por Leaders League y reconocimiento en ®Los Mejores Abogados en Colombia™ por el área de práctica Ley de Tecnologías de la Información para el año 2024 por Best Lawyers.®
Consultoría Legal en Protección de Datos Personales

Protección de Datos

El activo más valorado es la información

Asesoría en derecho comercial y corporativo

Comercial y Corporativo

Para hacer de una idea una empresa, el ingrediente legal es imprescindible.

Consultoría Legal en Protección de Datos Personales

Auditorías PDP

Verificación continua del cumplimiento legal

Gobierno Corporativo

Construcción de modelos de Gobierno y relacionamiento con Grupo de Interés

Sistemas de gestión de riesgos

Sistemas Gestión de Riesgos No Financieros