Sistemas Gestión de Riesgos

Sistemas Gestión de Riesgos No Financieros

La adecuada implementación y mantenimiento de los sistemas de administración de riesgos no financieros,  contribuye a que las organizaciones empresariales, sociales e instituciones puedan prevenir, detectar, gestionar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo a través de los sistemas SARLAFT o SAGRILAFT, y los riesgos de corrupción y soborno transnacional mediante los Programas de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE.

• Administración y Prevención de los Riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LAFTFPADM), conocidos como SARLAFT o SAGRILAFT, para los sectores financiero, real, salud, solidario y ESAL. 
• Administración de los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno. 
• Administración de riesgos operativos (SARO). 
• Programas de Transparencia y Ética Empresarial, los cuales se fundamentan en las leyes de transparencia nacional y se obligan para los sectores real y de salud.
• Líneas Éticas o Canales de Denuncia, que se enlazan con los programas de transparencia
• Administración de los riesgos de incumplimiento legal (Sistemas de Gestión de Compliance o Función de Cumplimiento)

Diseño e implementación de Sistemas y Programas.

Validación y fortalecimiento de Sistemas y Programas implementados.

Mantenimiento de Sistemas y Programas implementados.

Auditoría de Sistemas y Programas implementados.

Formación y capacitación.